Адвокат по ст. 174 и 174.1 УК РФ - легализация (обнал, обналичка, отмывание) денежных средств

Отмывание или легализация (обнал, обналичка) денежных средств – преступление, которое относится уголовным законодательством к преступлениям в сфере экономической деятельности.

Легализация (отмывание) денежных средств квалифицируется как совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Предметом преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, могут быть:

• Денежные средства (наличные, безналичные или электронные) в российской или иностранной валюте
• Иное имущество, в отношении которого осуществляются нелегальные финансовые операции (например, квартиры, машины, ценные бумаги и пр.)

В настоящее время наиболее распространённым и трудным с точки зрения раскрытия преступления способом отмывания денежных средств является совершение финансовых операций. Отмывание денег характеризуется, в первую очередь, прямым умыслом - то есть лицо осознает значение своих действий и желает эти действия совершить. Поэтому в случае, если вам или кому-либо из ваших близких предъявлено обвинение по 174 ст. Уголовного кодекса РФ необходимо иметь точное и полное представление о мере уголовной ответственности.

Минимально возможным наказанием по ст. 174 УК РФ за отмывание денежных средств является штраф в размере до 120 000 рублей. Однако следует учитывать наличие таких отягчающих обстоятельств, как:

• Отмывание денежных средств в крупном размере
• Отмывание денежных средств группой лиц по предварительному сговору
• Отмывание денежных средств с использование служебного положения
• Отмывание денежных средств организованной группой
• Отмывание денежных средств в особо крупном размере

Простым составом легализации (отмывания) денег является:

• Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом – ч. 1 ст. 174 УК РФ, относится к преступлению небольшой тяжести и размер наказания предусмотрен в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей.

Квалифицированными составами легализации (отмывания) денег являются:

• Отмывание денежных средств: в крупном размере – ч. 2 ст. 174 УК РФ, относится к преступлениям небольшой тяжести и размер наказания предусмотрен до 2-х лет лишения свободы
• Отмывание денежных средств: группой лиц по предварительному сговору; лицом с использованием своего служебного положения – ч. 3 ст. 174 УК РФ, относится к преступлениям средней тяжести и размер наказания предусмотрен до 5-ти лет лишения свободы
• Отмывание денежных средств: организованной группой; в особо крупном размере – ч. 4 ст. 174 УК РФ, относится к тяжким преступлениям и размер наказания предусмотрен до 7 лет лишения свободы.

Что такое легализация (обнал, обналичка, отмывание) денежных средств?

Если деньги были получены преступным способом, такой доход считается незаконным. При выявлении попытки легализовать эти доходы к ответственности привлекается лицо, взявшее на себя совершение сделок или операций финансового характера. Такая противоправная деятельность рассматривается как отмывание доходов, полученных преступным путем.

В Уголовном кодексе РФ отсутствует понятие «отмывание денег». Под этим термином понимается легализация преступных доходов через гражданские сделки и финансовые операции. Для привлечения к ответственности за такое деяние нужно доказать следующее:

• Деньги, вещи и предметы, которые легализует виновник, получены в результате противоправных деяний
• К ответственности по ст. 174 УК РФ привлекается лицо, которое осуществляет легализацию, а не сам владелец незаконно полученных денежных средств или имущества
• У виновника был умысел, то есть он заведомо знал о преступном происхождении активов

Отмывать деньги могут путем совершения сделок купли-продажи, банковских переводов и вкладов. При выявлении таких фактов претензии предъявляются не только реальному организатору отмывания, но и рядовым специалистам банков, организаций (бухгалтерам, юристам).

При возбуждении уголовного дела подозреваемому стоит сразу обратиться к нашему адвокату. Попытка самостоятельно защищать свои права почти наверняка приведет к обвинительному приговору и строгому наказанию. Опытный адвокат по отмыванию денег добьётся прекращения дела, вынесения оправдательного приговора или существенного смягчения наказания.

Закон запрещает отмывать (легализовать) любые активы, если они изначально были получены преступным путём. При этом легализация рассматривается как посредническая деятельность, так как совершать сделки и операции будет не сам преступник, а другое лицо. Если аналогичные действия предпринимает преступник, он будет наказан по ст. 175 УК РФ. Целью отмывания средств является придание законности владению, пользованию или распоряжению финансами или имущественными активами.

Широкое распространение получили следующие преступные схемы по отмыванию денежных средств:

• Имущественные права переоформляются — в том числе на недвижимость. В результате её приобретёт совершенно посторонний человек, а преступник получит деньги
• Совершается цепочка банковских операций, в результате которых маскируется способ первоначального приобретения материальных благ
• Деньги обналичиваются через подставные фирмы или банки

Уголовный кодекс РФ содержит две статьи за легализацию (обнал, обналичка, отмывание) денежных средств – ст. 174 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ. Разница заключается в следующем:

• Статья 174 УК РФ предусматривает ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путем. То есть обнал (отмывание) производится виновным лицом с деньгами, приобретёнными нелегально другими лицами
• Статья 174.1 УК РФ — предусматривает ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретённого лицом в результате совершения им преступления. Обнал (отмывание) производится если это лицо отмывает деньги добытые им преступным путем.

Как раскрывают схему легализации (обнала, обналички, отмывания) денежных средств?

Легализация денежных средств, в зависимости от схемы, как правило сопряжены с совершением других преступлений:

• Ст. 327 УК РФ «Подделка документов»
• Ст.ст. 198 и 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов»
• Ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство»
• Ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность»

Схемы легализации денежных средств легко раскрываются путем обнаружения аффилированных юр.лиц (фирм), которые проводят сделки на выполнение работ, оказание услуг с одними и теми же контрагентами, при этом на балансе таких компаний нет ни средств, ни сотрудников, что является основным признаком фиктивности сделки.

Сотрудники ФНС РФ передают в ОЭБиПК схемы аффилированных лиц, для установления всех участников, отчетности, сведений об основных средствах и т.п. Затем устанавливается местонахождение и опрашиваются номинальные бенефициары, директора, бухгалтеры. Как правило, все они дают показания, что таковыми они в действительности не являются, а просто подписывают документы по просьбе знакомого и указывают на этого «знакомого». Далее проверяются сделки, отчётность и выясняется, что никаких сделок не было, работы не проводились, услуги не оказывались.

Какую работу делает наш адвокат по легализации (обналу, обналичке, отмыванию) денежных средств, ст. 174 и 174.1 УК РФ?

• Адвокат проанализирует вашу ситуацию и документы, даст оценку перспектив с учётом судебной практики
• Даст устные или письменные консультации
• Проинструктирует вас перед дачей объяснений или показаний органам дознания или следствия о том, что нужно говорить, о чём следует умолчать и как отвечать на вопросы-ловушки
• Разработает стратегию вашей защиты в суде с несколькими наиболее перспективными вариантами
• Затребует проведение необходимых экспертиз по делу – привлечёт независимых экспертов и самых компетентных специалистов
• Полностью подготовит все документы по делу: ходатайства, жалобы, заявления и другие документы
• Представит ваши интересы в суде: выступит в вашу защиту, представит аргументы и контраргументы
• Найдёт ошибки и слабые места в обвинении, использует их для того, чтобы развалить дело и освободить вас от ответственности
• Добьётся переквалификации дела с целью смягчения наказания
• Подаст апелляцию на пересмотр дела
• Будет защищать вас в судах второй и последующей инстанции
• Докажет вашу невиновность

Адвокаты нашей компании имеют право посещать своих подзащитных в ИВС, и в СИЗО. Адвокат проверит условия содержания, соблюдение ваших прав, а при необходимости подаст жалобу за превышение полномочий со стороны сотрудников и других служащих госструктур.

Чем поможет наш адвокат по легализации (обналу, обналичке, отмыванию) денежных средств, ст. 174 и 174.1 УК РФ?

• Поможет изменить меру пресечения под стражей
• Добьётся переквалификации действий подозреваемого с целью смягчения наказания
• Существенно облегчит приговор суда
• Развалит дело в суде, найдя в нем процессуальные нарушения
• Обжалует приговор
• Докажет невиновность
• Добьётся его освобождения в зале суда

Одним из видов доказательства наличия/отсутствия умысла на отмывание денег являются показания лица, в отношении которого проводится доследственная проверка.

Своевременное обращение к адвокату по делам о легализации денежных средств позволит оценить обстоятельства произошедшего события, выработать позицию и тактику защиты на стадии доследственной проверки, предварительного следствия, в суде, установить круг предполагаемых свидетелей и очевидцев события.

Адвокат по отмыванию денежных средств сможет опросить их, установить истинную картину произошедшего, ходатайствовать о проведении необходимых экспертиз и т. п., исключить возможность оказания морально-психологического давления со стороны правоохранительных органов с целью получения нужных им показаний и, а также найти процессуальные нарушения, таким образом создать условия, при которых отпадут основания для привлечения лица к уголовной ответственности.

Почему за юридической помощью нужно обратиться именно к нашим юристам и адвокатам?

Для этого имеется минимум шесть причин:

• У нас работают юристы и адвокаты с высокой профессиональной репутацией и подтверждённым успешным опытом.
• Наши юристы - бывшие судьи - ведут дела с учётом их рассмотрения с обеих сторон судебного процесса - защиты и обвинения, что даёт очевидное преимущество, прогнозируемый результат и максимально повышает шансы на успех
• Мы работаем как в России, так и за рубежом и располагаем большими возможностями
• Возможен срочный выезд юриста.
• Фиксированная цена: стоимость услуг прописывается в договоре и не меняется в процессе сотрудничества.
• Конфиденциальность: информация, полученная от клиента, не разглашается третьим лицам

Какие услуги окажут наши юристы и адвокаты?

• Консультации с изучением документов
• Юридический анализ перспектив дела
• Изучение судебных практик
• Формирование правовой позиции и стратегии защиты. Профессиональный юрист даст вам рекомендации, касающиеся наиболее верной стратегии действий. Консультация поможет вам выстроить линию поведения, которая приведёт к максимально благоприятному результату
• Сбор доказательств, в том числе - поиск новых свидетелей и документов. Мы самостоятельно исследуем обстоятельства дела, привлекаем экспертов, собираем доказательства в пользу клиента
• Составление жалоб, ходатайств, заявлений и прочих процессуальных документов
• Контроль соблюдения прав обвиняемого на каждом этапе расследования
• Защита на досудебном этапе
• Принятие мер, направленных на снятие обвинений, смягчение наказания, вынесение оправдательного приговора и т.д.
• Защита в суде, присутствие в судах всех инстанциях

Наши преимущества

Мы оказываем юридические услуги более 15 лет

Начиная с 2018 года оказываем услуги за рубежом

96,7% выигранных дел в прошедшем году

Опыт работы в Федеральных судебных структурах и государственных органах

Фиксированная цена

Срочный выезд

Срочная консультация

Абсолютная конфиденциальность

ВАЖНО: Не пытайтесь действовать самостоятельно! Не расширяйте круг свидетелей и подозреваемых. Не предъявляйте никаких документов. Любой свидетель, который не подготовлен грамотным адвокатом, сам того не понимая, даст показания против вас!

Не медлите! Обратитесь в компанию MAXELENT за профессиональной юридической помощью прямо сейчас, если против вас выдвинуты обвинения в легализации (обнале, обналичке, отмывании) денежных средств по ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ.

Для получения юридической консультации с проведением правового анализа и нормативно-обоснованного заключения звоните нам по телефону +7 (495) 114-52-78 или отправьте свою заявку через контактную форму на сайте.

СОВЕТЫ АДВОКАТА: ПАМЯТКА

Никто из нас не застрахован от того, что может попасть в такую жизненную ситуацию, за которой последует задержание сотрудниками правоохранительными органами. Как вести себя при задержании сотрудниками полиции? Как не навредить самому себе в такой ситуации? Эти вопросы задаёт себе каждый задержанный гражданин и жалеет о том, что не выяснил ответы на них заранее.

Мы решили помочь и составили профессиональные рекомендации. Сохраните их, они могут понадобится вам или вашим близким людям в самый неожиданный момент. Советы даёт наш адвокат с 17-летним опытом работы Нежданов Алексей Владимирович, адвокатская палата города Москвы, регистрационный номер в реестре адвокатов г. Москвы № 77/9591

ВНИМАНИЕ! Помните, что в соответствии со статьёй 51 Конституции РФ вы имеете право не свидетельствовать против себя и своих близких, то есть отказаться от объяснений и дачи свидетельских показаний.

Не пытайтесь действовать и защищаться самостоятельно! Не предъявляйте и не подписывайте никаких документов! Не расширяйте круг свидетелей и подозреваемых. Любой свидетель, который не подготовлен грамотным адвокатом, сам того не понимая, даст показания против вас!

Сотрудники правоохранительных органов стараются получить объяснения и показания именно в тот момент, когда вы находитесь в стрессовой ситуации, не контролируете ситуацию и не оцениваете информацию. Давать показания можно только после консультации со своим правозащитником – уголовным адвокатом, которому вы доверяете.

Если вас допрашивают в качестве подозреваемого или обвиняемого, вы имеете право потребовать времени, чтобы нанять защитника. Вы также вправе отказаться от услуг адвоката по назначению, если желаете самостоятельно нанять адвоката. Следователь обязан предоставить вам это время. Если же у вас уже есть свой адвокат, требуете, чтобы его пригласили и не соглашайтесь работать с другими защитниками.

При задержании

• Выполняйте все требования сотрудников правоохранительных органов – они не дают оценку вашей виновности или невиновности, они просто делают свою работу - выполняют своё задачу по задержанию. Не сопротивляйтесь, будет только хуже. Сохраняйте самообладание.
• Выясните причину вашего задержания. Они обязаны сообщить. Если не объясняют, требуйте пригласить адвоката. До консультации с ним, вы имеете право не давать никаких показаний и не подписывать никаких документов. Более того, вы можете отказаться от любого общения с сотрудниками правоохранительных органов.
• Если у вас есть свой адвокат, требуйте пригласить его. Следователь или оперативный сотрудник обязаны это сделать.
• Следователь, обязан предоставить вам личную встречу с вашим защитником. Даже если нет своего адвоката, вы вправе потребовать государственного защитника (бесплатного адвоката по Закону). Без присутствия адвоката вы имеете право не давать никаких показаний. В большинстве случаев - это лучшее решение. При этом следует иметь в виду, что государственный (бесплатный адвокат), как правило будет следить только за соблюдением процессуальных действий. Активную защиту вам обеспечит только нанятый адвокат!
• Если вы невиновны, но вас вынуждают дать признательные показания, откажитесь от дачи показаний. Таким образом, вы просто хотя бы не навредите себе. Дайте родственникам время и шанс нанять вам адвоката.
• Если с вами начал общаться следователь, запомните, что до начала любых следственных действий нужно проконсультироваться со своим адвокатом!

Самая главная ваша стратегия при задержании - обеспечить себя в кратчайшие сроки квалифицированной юридической помощью адвоката.

При проведении следственных действий

• Всегда внимательно читайте то, что вы подписываете. Если не согласны с содержанием документа, обязательно вносите замечания и дополнения. Помните, что подписанный вами протокол допроса становиться доказательством. Любые замечания в протокол можно вносить только до того момента, когда вы его подписали.
• Если вы подписываете объяснение, допрос, протокол следственного действия, обязательно проверьте, чтобы все графы были заполнены и не оставалось не заполненных пустых мест. В случае обнаружения таких пробелов требуйте от сотрудника правоохранительных органов заполнить протокол или поставить прочерки строк.
• В противном случае, откажитесь от подписи с пояснением своей позиции в графе «Заявления» или в любой части этого документа, заверив свой комментарий подписью.
• Не подписывайте пустые не заполненные бланки, чистые листы, даже если вас уверяют, что они не имеют никакого значения или важности.
• Заранее договоритесь с адвокатом о том, как вести себя в том случае, если вам задают каверзные двусмысленные вопросы. Адвокат проинформирует вас о них и научит как себя вести в такой ситуации и как отвечать. В большинстве случаев, если вам задают вопрос-ловушку, надо прекратить ответы и потребовать встречи со своим адвокатом для консультации.
• Если вам говорят, что будет проводиться обыск, выемка, личный обыск, предъявление для опознания, требуйте участие понятых! Помните, понятой – не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем для удостоверения факта производства, содержания, хода и результатов следственного действия. Если у вас возникли сомнения в беспристрастности понятого, требуйте его замены или делайте об этом замечание в протоколе следственного действия.
• До приезда вашего защитника не стесняйтесь просить сотрудника правоохранительного органа разъяснить вам те или иные непонятные действия или непонятную информацию. При участии в следственном действии понятых, просите их не отходить от сотрудника, проводящего следственные действия, и запоминать все значимые моменты.
• При изъятии у вас каких-либо предметов и документов, обращайте внимание на способ упаковки. Просите следователя, чтобы упаковка, в который заключаются изъятые предметы (коробка, конверт, пластиковый пакет и т.д.) были надлежащим образом закрыты/заклеены/опечатаны и исключали возможность попадания в них других предметов без нарушения упаковки. Изъятые предметы должны быть снабжены пояснительной запиской, подписью понятых, следователя, иметь оттиск печати.

Помните, что ваш адвокат – это единственный специалист, который может, умеет и будет защищать вас при задержании, на следственных действиях и в суде! Это единственный ваш защитник, встречу с которым вы имеете право потребовать в любой момент.

Не медлите! Обратитесь в компанию MAXELENT за профессиональной юридической помощью прямо сейчас, если против вас выдвинуты обвинения в легализации (обнале, обналичке, отмывании) денежных средств по ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ.

Для получения юридической консультации с проведением правового анализа и нормативно-обоснованного заключения звоните нам по телефону +7 (495) 114-52-78 или отправьте свою заявку через контактную форму на сайте.